银行问你资金用途合法吗_银行询问客户资金用途是否合法
远东租赁:变更“24远东租赁SCP013”部分募集资金用途远东国际融资租赁有限公司公告，公司拟变更“24远东租赁SCP013”募集资金用途，变更金额合计3,667.00万元。变更后募集资金3,667.00万元用于偿还发行人拟到期的银行借款。
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东江环保:变更“24东江环保MTN001”募集资金用途东江环保股份有限公司发布公告，公司拟变更“24东江环保MTN001”的募集资金用途。原计划用于偿还银行借款的募集资金，现因部分银行未批准提前还款申请，公司将调整本期债务融资工具募集资金用途，变更金额合计3.69亿元。
中国工商银行西安南关支行被罚30万元:贷款资金未按约定用途使用来源：台海网台海网11月26日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(陕金罚决字〔2024〕58号)显示，因贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用，国家金融监督管理总局陕西监管局对中国工商银行股份有限公司西安南关支行罚款30万元。台海网综合)
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中信银行南宁分行智破“彩礼取现”洗钱骗局一名客户前往中信银行南宁分行的营业网点要求大额取现用于购买家具，网点工作人员询问发现，其声称的资金用途与其在app上预约填报的用途不符。面对工作人员质疑，该客户改口称为筹备彩礼，并主动出示婚纱照。当工作人员深入询问细节时，客户言辞闪烁，以各种理由拒绝提供相应证还有呢？
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吉林银行某支行被罚150万 贷款资金未按约定用途使用中国经济网北京6月1日讯国家金融监督管理总局网站昨日披露的行政处罚信息公开表(吉金罚决字〔2024〕82号、83号)显示，吉林银行股份有限公司长春凯旋支行贷款资金未按约定用途使用，吉林监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经好了吧！
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吉林银行一支行被罚150万:贷款资金未按约定用途使用吉林银行股份有限公司(下称“吉林银行”)长春凯旋支行被罚款150万元。国家金融监督管理总局网站截图，下同据文号为吉金罚决字〔2024〕82号的行政处罚决定书，吉林银行长春凯旋支行存在贷款资金未按约定用途使用的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二是什么。
英派斯:与太平洋证券、中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议...与中国建设银行股份有限公司即墨支行(以下简称“建设银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，公司在建设银行开设募集资金专户，该专户仅用于青岛英派斯体育产业园建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。太平洋证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定等我继续说。
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招商银行赣州长征大道支行被罚款30万元,因贷款用途审查及资金管控...2024年1月2日，国家金融监督管理总局赣州监管分局发布了行政处罚信息公开表赣市金监罚决字〔2023〕36号，招商银行赣州长征大道支行(简称：招商银行)因其贷款用途审查及贷款资金支付管控不严，遭到了监管机关的处罚。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四说完了。
哈银金租2宗违规被罚120万 租赁资金用途监控不到位租赁资金用途监控不到位。二、尽职调查不到位，向资本金不实项目提供融资。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项的规定，国家金融监督管理总局黑龙江监管局决定对其处以罚款120万元。哈尔滨银行(06138.HK)年报显示，哈银金融租赁有限责任公好了吧！
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小心“假”扶贫背后的真陷阱!工行荔波支行智阻涉诈资金转移本文转自：人民网-贵州频道只需轻松下载一款APP,就能收获“百万扶贫款”并享受高额返点？切莫轻信，小心沦为诈骗分子的“洗钱”傀儡！ 近日，一位老人来到工行贵州荔波支行柜台办理取现业务。当被工作人员询问资金用途时，老人言辞闪烁、神色慌张，无法清晰表述资金去向。银行前好了吧！
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