银行问你资金来源违法吗_银行让我提供资金来源违法吗
中国进出口银行吉林省分行被罚440万元:流动资金贷款测算不审慎来源：台海网台海网3月5日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(吉金罚决字〔2024〕11号)显示，中国进出口银行吉林省分行被罚款440万元。中国进出口银行吉林省分行存在以下违法违规行为：流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查等我继续说。
中国进出口银行云南省分行被罚270万元:超流动资金需求发放贷款等来源：台海网台海网3月12日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(云金罚决字〔2024〕22号)显示，中国进出口银行云南省分行被罚款270万元。中国进出口银行云南省分行存在以下违法违规行为：超流动资金需求发放贷款；贷前调查不尽职，贷款资金回流实际用小发猫。
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平安银行资金运营中心被罚100万元中新经纬12月29日电29日，国家金融监管总局网站披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行股份有限公司(下称“平安银行”)资金运营中心被罚100万元，处罚机关为国家金融监督管理总局上海监管局。来源：国家金融监管总局网站具体来看，平安银行资金运营中心涉及的违法违规事实为说完了。
平安银行资金运营中心被罚180万元平安银行股份有限公司资金运营中心(下称“平安银行资金运营中心”)被罚180万元，处罚机关为国家金融监督管理总局上海监管局，处罚决定日期为2023年12月29日。来源：国家金融监管总局网站具体来看，平安银行资金运营中心涉及的违法违规事实为：避险业务考核激励设定不合理；代客小发猫。
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重庆九龙坡民泰村镇银行被罚90万元来源：中国网据国家金融监督管理总局网站消息，重庆九龙坡民泰村镇银行股份有限公司(下称：重庆九龙坡民泰村镇银行)被罚款90万元，时任重庆后面会介绍。 重庆九龙坡民泰村镇银行主要违法违规事实包括：贷款资金回流借款人关联企业；票据业务贷前调查未尽职、贸易背景真实性审查未尽职；越权限后面会介绍。
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男子出租银行卡构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑违法所得予以没收，上缴国库。2024年4月底，被告人柳某通过互联网与微信好友“李哥”相约，以2500元一张银行卡的价格向“李哥”出租银行卡。2024年5月16日，被告柳某明知出售、出租银行卡是违法且涉案资金来源不明的情况下，将其二张银行卡提供给“李哥”等人使用。其间，被告等我继续说。
宁海中银富登村镇银行收100万元罚单宁海中银富登村镇银行有限公司(下称“宁海中银富登村镇银行”)被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款100万元，处罚决定日期为6月17日。来源：国家金融监督管理总局网站具体来看，行政处罚决定书显示，宁海中银富登村镇银行涉及的主要违法违规事实为：贷款资金违规流入限制性领说完了。
上海嘉定洪都村镇银行被罚170万元,涉个人经营贷款违规流入股市【大河财立方消息】7月10日消息，上海嘉定洪都村镇银行股份有限公司因存在多项违法违规事实，日前被国家金融监督管理总局上海监管局处罚款170万元。经查，上海嘉定洪都村镇银行存在以下违法违规事实：未真实披露股东超比例质押股权的信息、未按规定审查股东入股资金来源、对小发猫。
这家银行的股东们怎么了?6家股东中有4家被金融监管总局点名通报!近日，为持续发挥震慑惩戒作用，金融监管总局公开通报了第六批重大违法违规股东。此前，金融监管总局已累计向社会公开五批次银行保险机构重大违法违规股东。金融监管总局表示，此次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关等会说。
江苏苏商银行收开业以来最大罚单!时任行长被罚23万元江苏苏商银行股份有限公司(原江苏苏宁银行股份有限公司)日前被没收违法所得并处罚款合计366.78万元。江苏苏商银行主要存在违反存款计结息规则吸收存款；统一授信管理不到位；互联网贷款授信额度超过监管限额；关联交易未按规定审批；银票业务保证金来源审核不到位；流动资金贷款好了吧！
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