银行问资金用途合法吗_银行问资金用途怎么说-游元科技

24川华西SCP003:变更募集资金用途四川华西集团有限公司发布公告，变更2024年度第三期超短期融资券“24川华西SCP003”的募集资金用途。原计划用于偿还特定有息债务的10亿元资金，现调整为偿还将到期的五笔借款，涉及中信银行、渤海国际信托等金融机构。

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中信银行桂林万象城支行:警银联动成功拦截涉赌资金本文转自：人民网-广西频道近日，中信银行桂林万象城支行成功拦截涉赌资金转移，警银联动破获一起网络赌博案件。12月5日，一男子到中信银行桂林万象城支行营业网点办理银行卡取现销户业务，工作人员在办理业务过程中坚持“三必问”原则向客户核验资金来源及用途。交流过程中，该小发猫。

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远东租赁:变更“24远东租赁SCP013”部分募集资金用途远东国际融资租赁有限公司公告，公司拟变更“24远东租赁SCP013”募集资金用途，变更金额合计3,667.00万元。变更后募集资金3,667.00万元用于偿还发行人拟到期的银行借款。

东江环保:变更“24东江环保MTN001”募集资金用途东江环保股份有限公司发布公告，公司拟变更“24东江环保MTN001”的募集资金用途。原计划用于偿还银行借款的募集资金，现因部分银行未批准提前还款申请，公司将调整本期债务融资工具募集资金用途，变更金额合计3.69亿元。

中国工商银行西安南关支行被罚30万元:贷款资金未按约定用途使用来源：台海网台海网11月26日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(陕金罚决字〔2024〕58号)显示，因贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用，国家金融监督管理总局陕西监管局对中国工商银行股份有限公司西安南关支行罚款30万元。台海网综合)

涉嫌信贷资金用途管控不严格,台州银行宁波分行相关责任人被警告!...近日，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，时任台州银行宁波分行授信营管部负责人的胡协伟对所在机构信贷资金用途管控不严格问题负直接管理责任，被国家金融监督管理总局宁波监管局处以警告。据悉，台州银行此前就曾因贷款管理问题收到百万罚单。4月好了吧！

因流动资金贷款用途不合规等,上海银行常州分行被罚78万日前，国家金融监督管理总局常州监管分局行政处罚信息公开表显示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位，被罚款78万元。上述处罚决定作出的日期为2024年7月29日。

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流动资金贷款用途不合规、承兑汇票业务审核不到位,上海银行被罚78...8月6日，国家金融监督管理总局常州监管分局公布了对上海银行的行政处罚决定。根据公开信息，上海银行因流动资金贷款用途不合规以及银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位等问题，被处以78万元人民币的罚款。据了解，上海银行此次违规行为违反了《中华人民共和国银行业监是什么。

泉州银行被处以30万元罚款,未审慎办理债券投资业务,债券资金未按...2024年1月5日，国家金融监督管理总局泉州监管分局发布了行政处罚信息公开表(泉金监罚决字〔2023〕14号),泉州银行(简称：泉州银行),其未审慎办理债券投资业务，债券资金未按约定用途使用。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。..

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“冬季行动”:咸安警方成功查获一起诈骗案,拦截涉诈资金5万元咸宁市咸安区横沟桥镇邮政储蓄银行里，一名崔姓男子办理柜面取现业务。当银行工作人员询问资金来由及用途时，该男子支支吾吾、含糊其辞，加之取款过程中多次显示系统错误，柜员敏锐的神经一下紧绷起来，“警银联动”机制迅速启动。咸安公安横沟桥派出所民警接到报案后，迅速开展小发猫。

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