客户身份识别和客户身份资料
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美团三快小贷因未按规定履行客户身份识别义务等被罚92万因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行重庆市分行罚款92万元。卜某，时任重庆美团三快小额贷款有限公司执行董事兼法定代表人，对重庆美团三快小额贷款有限公司相关违法行为负有责任，被中国人民银行重庆市分行罚款8.6万元。..
平安基金:提醒投资者完善更新身份信息以免影响业务办理平安基金管理有限公司发布公告称，为落实反洗钱法及相关通知要求，持续做好客户身份识别，防范洗钱和恐怖融资风险。自然人客户需确认身份信息资料留存是否完整，不完整、不真实或身份证明文件过期、失效的应及时更新。法人等非自然人客户也要确认相关信息留存是否完整，信息更后面会介绍。
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农发行于都县支行开展普法宣传活动支持和配合客户身份识别、账户分类分级管理等风险防控措施；同时通过在营业厅内部开展张贴宣传海报、发放宣传资料、面对面答疑，为客户提供电信诈骗安全知识咨询等措施，增强客户的防范意识和警惕性。此外，该行组织工作人员走进商铺、社区等人员密集场所，向居民发放宣传材料说完了。
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昆山鹿城村镇银行被罚71.5万 第一大股东为南京银行中国经济网北京12月5日讯中国人民银行网站4日公布的中国人民银行苏州市分行行政处罚决定信息公示表(苏人银罚决字〔2024〕1-3号)显示，昆山鹿城村镇银行股份有限公司存在以下违法行为：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。..
微众银行:涉违反账户管理规定等多项违规,被罚款超1300万元近日，深圳前海微众银行股份有限公司被中国人民银行深圳市分行处以大额罚款。行政处罚信息公示表显示，深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)因：“违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报等我继续说。
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微众银行领罚单,回应称系历史问题、已整改完毕南方财经9月30日电，人民银行深圳市分行披露行政处罚公示表显示，微众银行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等，被予以警告和罚款1387万元。微众银行回应称，该行政处罚书是中国人民银行深圳市分行针对2021年6月前检好了吧！
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PingPong子公司浙江航天电子被罚没超4400万未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。2024年5月28日，中国人民银行对浙江航天电子作出警告，没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元的行政处罚。另小发猫。
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被央行罚没4421.6万元!浙江航天电子信息产业有限公司8项业务违法【大河财立方消息】6月1日消息，日前，浙江航天电子信息产业有限公司收到央行巨额罚单。浙江航天电子信息产业有限公司违法行为包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录是什么。
广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定等,被...5月22日，中国人民银行肇庆市分行决定，对广东德庆农村商业银行股份有限公司警告，罚款69.81万元。根据肇银罚决字〔2024〕1号，广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定规定；违反国库管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记等会说。
威尔数据2023年年度净利551.95万报告期内研发费用10,552,783.24元，上年同期11,237,562.87元，同比减少6.09%。挖贝网资料显示，威尔数据的主要业务为为企业和校园类客户提供身份识别技术有关的一卡通应用整体解决方案，包括信息管理平台、应用平台、应用软件、智能终端产品研发、生产、销售和系统集成服务。..
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