客户身份识别和客户身份资料保存_客户资料在业务结束后保存多少年
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美团三快小贷因未按规定履行客户身份识别义务等被罚92万因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行重庆市分行罚款92万元。卜某，时任重庆美团三快小额贷款有限公司执行董事兼法定代表人，对重庆美团三快小额贷款有限公司相关违法行为负有责任，被中国人民银行重庆市分行罚款8.6万元。..
PingPong子公司浙江航天电子被罚没超4400万未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。2024年5月28日，中国人民银行对浙江航天电子作出警告，没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元的行政处罚。另还有呢？
被央行罚没4421.6万元!浙江航天电子信息产业有限公司8项业务违法【大河财立方消息】6月1日消息，日前，浙江航天电子信息产业有限公司收到央行巨额罚单。浙江航天电子信息产业有限公司违法行为包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录等会说。
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微众银行:涉违反账户管理规定等多项违规,被罚款超1300万元近日，深圳前海微众银行股份有限公司被中国人民银行深圳市分行处以大额罚款。行政处罚信息公示表显示，深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)因：“违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报说完了。
微众银行领罚单,回应称系历史问题、已整改完毕南方财经9月30日电，人民银行深圳市分行披露行政处罚公示表显示，微众银行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等，被予以警告和罚款1387万元。微众银行回应称，该行政处罚书是中国人民银行深圳市分行针对2021年6月前检等会说。
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融宝支付收百万罚单:因违反账户管理等被罚没超300万近日，央行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等，被央行予以警告，并没收违法所得39.56万元，罚款322万元，合计被罚没361.56万元。同时，时任天说完了。
广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定等,被...5月22日，中国人民银行肇庆市分行决定，对广东德庆农村商业银行股份有限公司警告，罚款69.81万元。根据肇银罚决字〔2024〕1号，广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定规定；违反国库管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记还有呢？
海口农商行再领大额罚单:涉及违反金融统计管理规定等多项违规3.未按照规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报告大额交易报告或者可疑交易报告；5.未按规定保存客户身份资料和交易记录；6.违反金融消费权益保护管理规定”。今年以来累计被罚没超1100万元面包财经梳理发现，据不完全统计，今年以来海口农村商业银行股份有限公司多次被监管部是什么。
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涉及7项违规:交通银行贵州省分行被监管部门罚款近200万元撤销等资料2.未按规定收缴假币3.发现假币而不收缴4.占压财政资金5.未按照规定履行客户身份识别义务6.未按照规定保存客户身份资料和交易记录7.与身份不明的客户进行交易其中，交通银行贵州省分行被中国人民银行贵州省分行警告并处罚款199.5万元；对涉事个人包括时任交通银行股后面会介绍。
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