银行流水过大被冻结_银行流水过大公安局会打电话来吗
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建设银行潍坊分行:诸城支行一网点警银联动成功阻截涉赌资金转移并要求该客户携带被管控的银行账户交易流水前往反诈中心进行进一步核实。该客户携带虚假的银行账户交易前往反诈中心企图蒙混过关，反诈中心民警于当日下午陪同该客户前往网点解除管控并提取现金，经办工作人员在业务办理过程中发现该卡于近期因赌博案件被冻结，拒绝为客户办是什么。
建设银行潍坊分行:尽职尽责全面提升反洗钱能力经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑，询问客户情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员迅速与当地公安机关联系，答复此客户说完了。
“刷脸”转账就能轻松日赚千元?贵阳三男子协助诈骗团伙转移犯罪...得知提供银行卡刷流水便可赚取好处费，便将自己的身份证、手机及银行卡提供给上游犯罪团伙进行转账。经查明，被告人陈某某提供的银行卡转入110余万元，转出102余万元，其中被侦查机关冻结84071余元；关联13起诈骗案件共计人民币78余万元。被告人陈某某从中非法获利5000元。2还有呢？
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