银行人员可以看出资金来源吗
中远海发:回购工作有序进行,资金来源为中国银行提供的专项贷款和...公司管理人员为何表现的不太愿意配合推进央行此项工作。如有难处请与投资者分享，谢谢。公司回答表示：公司于10月20日发布回购方案后，有好了吧！ 本次回购资金来源为中国银行提供的专项贷款和自有资金。同时，公司根据两地上市规则持续进行回购股票信息披露，请投资者关注公司公告进好了吧！
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中信银行桂林万象城支行:警银联动成功拦截涉赌资金本文转自：人民网-广西频道近日，中信银行桂林万象城支行成功拦截涉赌资金转移，警银联动破获一起网络赌博案件。12月5日，一男子到中信银行桂林万象城支行营业网点办理银行卡取现销户业务，工作人员在办理业务过程中坚持“三必问”原则向客户核验资金来源及用途。交流过程中，该小发猫。
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渤海银行获批杨露任资金运营中心副总经理2024年8月23日，来源于北京金融监管局的消息，杨露获批任渤海银行股份有限公司资金运营中心副总经理的任职资格。根据《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关规定，拟任人员应自3个月内赴任寄职，并将任命文件及免职文件抄送北京金融监管局。如未在规定期限后面会介绍。
兴业银行重庆分行堵截“涉诈资金转移”诈骗近期，兴业银行重庆分行成功堵截多起以取现方式转移涉诈资金的风险案件，反应迅速、处置得当，为群众挽回资金损失，全力筑牢反诈防线。不久前，一客户来到兴业银行重庆分行营业部要求取款18万元，因取款金额较大，柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程中，柜员发现等我继续说。
存10万现金需说明来源? 银行不能自我“加戏”近日，“女子银行存10万现金被追问资金来源”一事在网络上引发热议。据报道，江西一女子近日在某社交平台上发文称，拿10万元现金去银行存定期，被银行工作人员问及要存多少钱以及钱款来源。对此，女子在文中表示不解，认为存钱应当属于个人隐私，不应被追究来源。《北京晚报》记好了吧！
迪庆农商银行香格里拉支行被罚70万:因贷款“三查”不到位等来源：中国网近日，国家金融监督管理总局迪庆监管分局行政处罚信息公开表显示，迪庆农村商业银行香格里拉支行因贷款“三查”不到位以及员工管理不到位，银行业从业人员套取银行信贷资金，被国家金融监督管理总局迪庆监管分局罚款70万元；作出处罚决定的日期为2024年1月11日。来好了吧！
邮储银行德州市分行:警银联动,成功堵截涉诈案件客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务，网点工作人员发现账户交易异常，便询问资金来源及用途，但李某言语含糊，行为反常。工作人员高度警觉，立即与上级管辖行取得联系。管辖行综合研判后，立即启动“警银联动”机制，要求支行后面会介绍。
邮储银行青岛平度苏州南路支行成功拦截一起电信网络诈骗案近日，客户车某前来邮储银行青岛平度苏州南路支行办理取款业务，支行工作人员严格按照柜面取现双人复核业务流程进行受理，并主动询问客户取款用途及资金来源。询问过程中，发现车某回答含糊其词，遂让车某提供相关聊天记录，发现其使用土豆聊天软件，且主界面提示此款项该客户存在小发猫。
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