司法冻结银行卡会有信息通知吗
建设银行潍坊分行:诸城支行一网点警银联动成功阻截涉赌资金转移该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态,经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况,但在向客户核等我继续说。 另一方面将客户信息通过涉诈账户审查表的形式报送至当地反诈中心。经反诈中心核实,该客户交易的确可疑,并要求该客户携带被管控的银行等我继续说。
关于敦促相关银行卡所有人配合公安机关调查的通告等法律及相关司法解释,对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金,需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质,不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账户内的资金来源、性质等相关情况,特向该案被冻结银行卡小发猫。
建设银行潍坊分行:尽职尽责全面提升反洗钱能力在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结,建设银行该网点工作人员迅速与当地公安机关联系,答复此客户银行账户疑似涉案被紧急止付,了解到客户转账时也心存疑虑,但因为不好意思拒绝朋友的要求造成了自己银行卡被管控,后来该客户银行卡公安局核实后予以解控,但也会造成客户是什么。
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