银行有权询问资金来源和用途吗
欲取他人归还的欠款?邮储银行遵义市中华南路支行拦截一起电信诈骗本文转自：人民网-贵州频道12月17日上午10点35分，邮储银行遵义市中华南路支行成功拦截一起电信诈骗，防止了诈骗资金外流，有效的切断诈骗团伙的经济来源，发挥了金融机构在防范电信诈骗中的关键作用。当日，客户胡某某前来办理卡现金取款业务，欲支取2.9 万元。在业务办理过程中小发猫。
兴业银行重庆分行堵截“涉诈资金转移”诈骗近期，兴业银行重庆分行成功堵截多起以取现方式转移涉诈资金的风险案件，反应迅速、处置得当，为群众挽回资金损失，全力筑牢反诈防线。不久前，一客户来到兴业银行重庆分行营业部要求取款18万元，因取款金额较大，柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程中，柜员发现小发猫。
中信银行南宁分行与重庆分行跨域携手,成功拦截异常取现中信银行南宁分行辖属桃源支行与重庆分行紧密联动，成功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声称对资金小发猫。
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邮储银行青岛平度苏州南路支行成功拦截一起电信网络诈骗案近日，客户车某前来邮储银行青岛平度苏州南路支行办理取款业务，支行工作人员严格按照柜面取现双人复核业务流程进行受理，并主动询问客户取款用途及资金来源。询问过程中，发现车某回答含糊其词，遂让车某提供相关聊天记录，发现其使用土豆聊天软件，且主界面提示此款项该客户存在好了吧！
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邮储银行德州市分行:警银联动,成功堵截涉诈案件客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务，网点工作人员发现账户交易异常，便询问资金来源及用途，但李某言语含糊，行为反常。工作人员高度警觉，立即与上级管辖行取得联系。管辖行综合研判后，立即启动“警银联动”机制，要求支行等我继续说。
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警银联动 中信银行大连分行“上演”反诈大片柜员查看其身份证和银行卡后，发现其与近期大连市大额可疑取现提示特征极为相似，于是产生警惕。柜员提示王某大额取款需要提前一天预约，王某随即表示先支取五万元以下，柜员进一步询问客户资金来源以及取款用途，王某表示钱是老板给的，取现金收二手车用。柜员使用其身份证进行说完了。
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建设银行潍坊分行:尽职尽责全面提升反洗钱能力查询银行卡状态异常原因。经员工查询，该客户因公安系统涉赌涉诈系统模型被设置了不收不付。经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑，询问客户情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查小发猫。
至纯科技:拟不低于8000万元且不超过1.6亿元回购股份本次回购股份资金来源为兴业银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及自有资金，回购股份用途用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过33.65元/股，回购方式为集中竞价交易方式，回购期限待董事会审议通过后12个月。经问询，截至本次董事会决议日，公司未收到副总经理陆磊的小发猫。
警银合作成功堵截涉诈资金近日，工商银行天津王顶堤支行工作人员强化柜面业务风险识别，成功协助公安机关堵截一起涉诈资金转出，有效阻断了非法资金的转移，为受害人是什么。 翟某到柜面要求将卡内资金30万元现金全部取出。经办人员根据相关要求，询问取款用途、资金来源和流水情况。翟某声称取现为结婚彩礼，但是什么。
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【西街观察】存取款不能为难客户又为难员工存款问来源，取款问用途，这些司空见惯的银行“正常问询”，每隔一段时间总有不可理喻的事儿，也总能激起网民的口诛笔伐。这两天，最新版本的等我继续说。 金融活动里“正常问询”的初衷，本来是好事，是金融机构和客户为了实现资金安全的默契。不管是为了国家金融安全层面的反洗钱和反恐怖融等我继续说。
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