银行大额存取款最新规定
深圳多家银行超5万元大额取款需预约,吉林银行刚刚因“取款2万元需...金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中，对个人存取现金、汇款等相关业务作出了规定——即个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。实际上，早在2020年6月，央行就在部分省份和城市开始大额现金登记试点。根据中等会说。
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营口:男子银行取钱当场被抓,究竟咋回事? 近日，营口市公安局老边分局刑侦大队迅速出击，成功抓获1名涉电信诈骗犯罪嫌疑人，成功追缴涉案资金19万余元，守住了群众的“钱袋子”。 10月29日，刑侦大队民警在日常工作中了解到，辖区某银行有一名男子在银行柜台欲办理大额取款业务，当询问其资金来源时，该男子支支吾吾等会说。
中国银行申请银行账户控制专利,降低大额取款行为带来的风险金融界2023年12月20日消息，据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请一项名为“银行账户控制方法、装置、设备及存储介质“公开等会说。 以使目标账户在目标现金终端的取款金额小于或等于目标取款阈值。本申请的方法，降低目标账户在目标现金终端上的大额取款行为带来的风险等会说。
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银行取款又出“新规定”,现已执行?老人注意,以后取款方式变了银行作为存储现金的机构也改善了自身设备取钱的步骤和方式。 各大银行也根据储户取款的行为推出了新的规定，主要分为两种： 一是将储户取款时的步骤增加了人脸识别，防止有人在捡到其他人的银行卡时恶意取钱。 二是规定凡是大额取款的话，都要说明钱的用途，防止老年人被等会说。
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女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，因其神色紧张、资金流水存在异常，银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。经渝北警方迅速调查，李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，共骗取25人资金。渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，将李某抓获并立案侦还有呢？
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吉林银行:储户取款 2 万元需报备审核【大额现金存取审核加强！】据了解，吉林银行储户取款2 万元需在派出所报备审核。6 月13 日，走访深圳部分银行网点，发现储户取款2 万元以下可通过ATM 机取款，2 万-5 万元可直接到柜台提取，5 万元以上需提前跟网点预约，较大额度取款需证明实际用途。光大银行规定2 万元以上取款小发猫。
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欲取款16万元被抓,安徽一女子对其替电诈团伙转移赃款行为供认不讳日前一女子在滁州市经开区某银行办理取款业务该女子要支取16万元现金引起了工作人员的注意据了解该女子当日在其他银行也曾办理过多起大额支取业务银行工作人员立即警觉起来一边拖延时间一边联系了辖区派出所当文峰派出所民警到场后与当事女子沟通了解情况该女子却言辞说完了。
以案说险 拒绝出借银行卡,合法用卡守底线2024年2月5日，客户李先生到兴业银行济南分行辖内日照营业网点办理开卡并开通手机银行大额转账业务。在了解开卡用途时，客户回答用于日常存取款，因自己做生意，日常流水较大，故要求开通大额转账，工作人员询问是否有营业执照，并请出示日常流水以便核查，客户闪烁其词，称营业执照还有呢？
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事发沈阳一银行!卡内余额为零,却预约取现小17万?4人被沈阳警方抓获“之前，男子频繁小额存取款目前卡内余额为零却预约了明日大额取现.”电话中，银行工作人员向民警反映10月2日于洪分局新研中心接到了农业银行打来的电话第二天，民警早早地来到银行10月3日10时50分两名男子来到银行“您好，请问办理什么业务？”“我预约了大额取现取169950元等我继续说。
第三十四章 你买得起?萧楚河没有和杨若尘过多计较。他拿走这三百万的支票，然后离开了杨智勇家。黄威送萧楚河去了银行兑换支票，本来大额取款需要预约，不过有黄威在，银行方面很快就办好了这业务。“萧先生，要不要开个户，把这钱存了？”银行经理亲自接待，热情的询问。“不了，我等会要去买个车。”后面会介绍。
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