客户资料及交易记录至少保存几年
昆山鹿城村镇银行被罚71.5万 第一大股东为南京银行中国经济网北京12月5日讯中国人民银行网站4日公布的中国人民银行苏州市分行行政处罚决定信息公示表(苏人银罚决字〔2024〕1-3号)显示，昆山鹿城村镇银行股份有限公司存在以下违法行为：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。..
数字人民币反洗钱措施升级!银行相继开展客户身份信息治理行动近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引》等法律法规等我继续说。
美团三快小贷因未按规定履行客户身份识别义务等被罚92万因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行重庆市分行罚款92万元。卜某，时任重庆美团三快小额贷款有限公司执行董事兼法定代表人，对重庆美团三快小额贷款有限公司相关违法行为负有责任，被中国人民银行重庆市分行罚款8.6万元。..
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海口农商银行被罚390万:因违反金融统计管理规定等来源：中国网近日，中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表显示，海口农村商业银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报告大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料和交易记录；违反金融消费权益保护管理规定还有呢？
PingPong子公司浙江航天电子被罚没超4400万未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。2024年5月28日，中国人民银行对浙江航天电子作出警告，没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元的行政处罚。另好了吧！
被央行罚没4421.6万元!浙江航天电子信息产业有限公司8项业务违法未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行对其警告，没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理说完了。
微众银行:涉违反账户管理规定等多项违规,被罚款超1300万元近日，深圳前海微众银行股份有限公司被中国人民银行深圳市分行处以大额罚款。行政处罚信息公示表显示，深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)因：“违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报好了吧！
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微众银行领罚单,回应称系历史问题、已整改完毕南方财经9月30日电，人民银行深圳市分行披露行政处罚公示表显示，微众银行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等，被予以警告和罚款1387万元。微众银行回应称，该行政处罚书是中国人民银行深圳市分行针对2021年6月前检是什么。
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广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定等,被...对广东德庆农村商业银行股份有限公司警告，罚款69.81万元。根据肇银罚决字〔2024〕1号，广东德庆农村商业银行股份有限公司违反人民币流通管理规定规定；违反国库管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录。作出处罚决定日期为2024年5月22后面会介绍。
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