转账流水过大冻结怎么跟银行解释_银行卡流水过大被冻结怎么办
“刷脸”转账就能轻松日赚千元?贵阳三男子协助诈骗团伙转移犯罪...得知提供银行卡刷流水便可赚取好处费，便将自己的身份证、手机及银行卡提供给上游犯罪团伙进行转账。经查明，被告人陈某某提供的银行卡转入110余万元，转出102余万元，其中被侦查机关冻结84071余元；关联13起诈骗案件共计人民币78余万元。被告人陈某某从中非法获利5000元。2说完了。
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建设银行潍坊分行:尽职尽责全面提升反洗钱能力经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑，询问客户情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员迅速与当地公安机关联系，答复此客户等我继续说。
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莘县一男子轻信“代办驾驶证” 结果成为电诈“帮凶”称自己的银行卡被冻结了。经了解，小李在某视频平台刷到一个作品，其内容宣称不用考试就可以拿驾照，且是在本人将驾照拿到手后，再付款。看到了这个广告，小李心动了，通过私聊，对方以使用小李提供自己的银行卡用于走流水转账为前提，才能帮助小李办理驾照，于是，小李便将自己名下一小发猫。
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