贷款集中度监管要求文件
年底西安银行合规问题频现:两月被罚超430万,一支行长被终身禁业今年年末，西安银行及其分支行因违反多项规定被处以罚款，合计罚款金额超430万元，一支行长被终身禁业。同时，该行还因信息披露“乌龙”、贷款集中度过高和不良贷款率上升等问题引发市场关注。西安银行合规问题频现2024年12月19日，据国家金融监督管理总局延安监管分局行政处等我继续说。
金融监管总局拟加强小额贷款公司监管《小额贷款公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》23日正式向社会公开征求意见。征求意见稿加强对小额贷款公司业务集中度的监管约束，规等我继续说。 对单户用于生产经营的各项贷款余额不得超过人民币1000万元。征求意见稿严禁小额贷款公司出租出借牌照等违规“通道”业务，要求不得使等我继续说。
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员工与客户发生非正常资金往来,广西那坡农商银行被罚款60万元11月12日，国家金融监督管理总局百色监管分局公布了对广西那坡农商银行的行政处罚信息公开表(百金罚决字〔2024〕11号)。处罚信息显示，广西那坡农商银行因存在“发放集团客户贷款集中度超比例；员工与客户发生非正常资金往来”的主要违法违规事实，百色监管分局依据《中华人等我继续说。
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