银行人员与客户资金往来监管规定
员工与客户发生非正常资金往来,广西那坡农商银行被罚款60万元11月12日，国家金融监督管理总局百色监管分局公布了对广西那坡农商银行的行政处罚信息公开表(百金罚决字〔2024〕11号)。处罚信息显示，广西那坡农商银行因存在“发放集团客户贷款集中度超比例；员工与客户发生非正常资金往来”的主要违法违规事实，百色监管分局依据《中华人说完了。
浙江景宁农商银行被罚60万元,涉员工与客户发生资金往来等【大河财立方消息】8月20日消息，浙江景宁农村商业银行股份有限公司因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，日前被国家金融监督管理总局丽水监管分局处罚款60万元。时任浙江景宁农村商业银行总行营业部总经理彭有进被予以警告。责小发猫。
员工与客户不当资金往来,为完成任务发放虚假贷款!江西玉山农村商业...国家金融监督管理总局上饶监管分局行政处罚信息公开表显示，江西玉山农村商业银行因员工与客户不当资金往来、为完成考核任务，发放虚假用途贷款等多项问题被处罚90万元。公开信息显示，江西玉山农村商业银行股份有限公司(曾用名：玉山县农村信用合作联社) ,成立于2003年，位于等会说。
广西龙州农村商业银行及时任行长被罚款和警告,原因为不良资产转让...以及员工与信贷客户发生非正常资金往来。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(二)项，国家金融监还有呢？ 高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披还有呢？
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...元海宁农商银行内控乱象背后:虚增存贷款,高管违规任职,员工与客户...国家金融监督管理总局官网披露一则对海宁农商银行及相关高管的行政处罚(嘉金罚决字〔2023〕7号)。据上述处罚公告，依据相关规定，海宁农小发猫。 国家金融监督管理总局下发的处罚信息也提及，该行存在员工违规揽储、员工和该行信贷客户存在非正常资金往来、违规虚增存贷款、个人信贷小发猫。
江州农商银行收65万元罚单,部分贷款资金被挪用于缴纳土地保证金等瑞财经徐迪3月22日，据国家金融监督管理总局九江监管分局行政处罚信息公开表，江西江州农村商业银行股份有限公司(简称“江州农商银行”)被罚款65万元，主要违法违规事实包括贷前调查不尽职致部分贷款资金被挪用于缴纳土地保证金；员工与信贷客户存在异常资金往来。此外，时任好了吧！
...银行及员工被处以罚款和禁职,因员工行为管理不到位及违规保管客户...员工与客户发生非正常资金往来；员工行为管理不到位，员工违规保管客户空白凭证等物品被处罚。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》.. 高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披小发猫。
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北京银行宁波分行收155万元罚单 警示银行业合规经营的重要性(以下简称“宁波监管局”)发布行政处罚信息公开表(甬金罚决字〔2023〕41号)显示，北京银行股份有限公司宁波分行(以下简称“北京银行宁波分行”)存在票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来事实，根据《..
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江西玉山农村商业银行因违规被罚款90万元8月16日，国家金融监督管理总局江西监管局发布公告，对江西玉山农村商业银行股份有限公司处罚款人民币90万元。饶金监罚决字〔2024〕53号公告显示，江西玉山农村商业银行股份有限公司(简称“江西玉山农村商业银行”)存在员工与客户不当资金往来；贷款五级分类不准确；为完成考小发猫。
浙江萧山湖商村镇银行被罚80万元【大河财立方消息】8月28日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的行政处罚信息公开表显示，浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司日前被罚款80万元。浙江萧山湖商村镇银行主要涉及员工行为管理不到位，员工与客户发生非正常资金往来；员工行为管理不到位，员工违规保管客户空白好了吧！
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