银行有权力查资金来源吗-游元科技

中国农业发展银行福海县支行被罚款20万元,贷款“三查”不到位,未...公告：2024年5月15日，国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局发布了行政处罚信息公开表阿金监罚决字〔2024〕10号，中国农业发展银行福海县支行(简称：农发银行福海支行)其贷款“三查”不到位，未核实贷款还款资金来源。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四好了吧！

浙江新昌浦发村镇银行因贷款“三查”不到位等被罚60万来源：中国网近日，国家金融监督管理总局绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江新昌浦发村镇银行因贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用于股市；贷款管理不审慎，被罚60万元；作出处罚决定的日期为2024年6月3日。来源：中国网财经)

慈溪民生村镇银行被罚100万:因贷款资金违规流入限制性领域等来源：中国网近日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，慈溪民生村镇银行因贷款资金违规流入限制性领域、贷款“三查”不尽职、员工行为管理不到位，被罚款合计100万元；作出处罚决定的日期2024年6月17日。来源：中国网财经)

≥＾≤

迪庆农商银行香格里拉支行被罚70万:因贷款“三查”不到位等来源：中国网近日，国家金融监督管理总局迪庆监管分局行政处罚信息公开表显示，迪庆农村商业银行香格里拉支行因贷款“三查”不到位以及员工管理不到位，银行业从业人员套取银行信贷资金，被国家金融监督管理总局迪庆监管分局罚款70万元；作出处罚决定的日期为2024年1月11日。来好了吧！

曲靖市商业银行大理分行被罚60万:因贷款“三查”不尽职等来源：中国网日前，国家金融监督管理总局大理监管分局行政处罚信息公开表显示，曲靖市商业银行大理分行因个人贷款资金支付环节管理不审慎；贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用于关联企业，被罚款60万元。上述处罚决定作出的日期为2024年6月21日。来源：中国网财经)

⊙▂⊙

上海银行宁波分行合计被罚185万:因贷款“三查”不尽职等来源：中国网近日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，上海银行宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域、代销业务管理不到位、票据业务管理不审慎、员工行为管理不到位，被合计罚款185万元；作出处罚决定的日期为2024年6月7日。来源还有呢？

＼　＿　／

中国农业发展银行福海县支行副行长(主持工作)赵洪建被警告并罚款5万...对赵洪建(时任中国农业发展银行福海县支行副行长(主持工作))(简称：农业发展银行福海县支行),其对中国农业发展银行福海县支行贷款“三查”不到位，未核实贷款还款资金来源负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金等我继续说。

百万“彩礼”可自提?“网恋”男友身份曝光近日，山东省潍坊市苏女士来到银行准备提取100万元“彩礼”但民警向其了解资金来源时苏女士却支支吾吾经查，这100万元为苏女士网恋“男友”诈骗所得而苏女士则成了帮助实施诈骗的“工具人”网恋“男友”要给自己“彩礼”“警察同志有人要取100万元现金我们感觉有点异常请等会说。

(=｀′=)

百万“彩礼”可自提?网恋男友身份曝光了就在前几天山东潍坊的苏女士到银行准备提取100万元“彩礼” 但民警向其了解资金来源她却支支吾吾…… 经查，这100万元是苏女士网恋“男友”诈骗所得而苏女士则成为对方帮助实施诈骗的“工具人” 网恋“男友”要给&ldq后面会介绍。

∩﹏∩

原创文章，作者：游元科技，如若转载，请注明出处：http://youyuankeji.com/busfasn5.html

银行有权力查资金来源吗

相关推荐

发表评论