什么情况下银行账户客户号会变
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昆明官渡农村合作银行被罚85.3万元,涉违反账户管理规定中国人民银行云南省分行日前对昆明官渡农村合作银行予以警告,并处罚款85.3万元。经查,昆明官渡农村合作银行存在违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告等违法行为。..
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...一种银行客户资产信息提示专利,能够让客户时常了解个人账户财产信息所述方法包括以下步骤:获取银行账户信息,识别银行账户信息的使用信息和资产信息,根据使用信息和资产信息计算资产提示权重;创建与资产提示权重相匹配的资产提示方案;按照资产提示方案周期性进行客户资产信息数字化提示;本发明能够在客户存储银行的财产不变动的情况下,定期向小发猫。
...银行申请反诈骗识别专利,实现有效识别受电信诈骗客户或者可疑账户,...根据账户相关数据,确定银行客户账户的受诈骗可能性;根据受诈骗可能性对银行客户账户进行评价,以确定银行客户账户的评分,以及与评分对应的评价参考权重;根据评价参考权重和评分,确定银行客户账户是否为目标账户。可以解决现有银行及银行账户管理方,无法有效识别受电信诈骗客是什么。
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