银行查询个人资金来源怎样说
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兴业银行重庆分行堵截“涉诈资金转移”诈骗一客户来到兴业银行重庆分行营业部要求取款18万元,因取款金额较大,柜面人员例行询问客户取款用途及资金来源。在交流过程中,柜员发现该客户眼神躲闪、言语含糊,引起柜员的警觉。柜员立即将情况报告给会计主管,会计主管对该客户的账户情况进行了查询,发现交易确实存在较大可等我继续说。
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建设银行潍坊临朐支行堵截一起涉赌涉诈资金取现事件该客户到建设银行潍坊临朐支行营业室办理大额取现6.5万元,经查询该客户账户明细,资金来源账户为涉赌涉诈可疑账户,遂与客户解释不予支取。近期随着国家不断加大电信网络诈骗打击力度,诈骗分子不断变换花样逃避打击,利用大额现金取款躲避有关部门追踪资金去向,达到非法占有等我继续说。
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机票“改签”,老周被骗13万元,多亏小周出手来源:浙江公安近日家住金华磐安的周某接到自称是航空公司客服的电话称其购买的航班延误需要改签并会赔付300元的延误费用但是需要周某等我继续说。 银行的查询和操作然而,在这过程中周某的资金被不法分子分两笔转出共计损失13.8万元事后周某立即打开其购买机票的网站查看机票状态发现等我继续说。
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