银行对个人信息的监管规定
交通银行昭通分行被罚70万元:因违规办理个人贷款业务 内部控制不到位11月11日，国家金融监督管理总局昭通监管分局行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司昭通分行因违规办理个人贷款业务及内部控制不到位，被处以70万元罚款。同时，该行时任营业部总经理助理孙荣坐因对“内部控制不到位”负有责任，受到了监管部门的警告处分。
交通银行:因个贷业务及内控不到位被罚款70万,下半年以来累计罚没超...国家金融监督管理总局昭通监管分局披露了对交通银行股份有限公司昭通分行的行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示，因违规办理个人贷款小发猫。 交通银行股份有限公司北京市分行因：“办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查； 违反规定办理资小发猫。
元谋兴福村镇银行被罚款22万元:未按规定报送大额交易报告或者可疑...信息，元谋兴福村镇银行股份有限公司因未能按照监管要求报送大额交易报告或可疑交易报告，已被处以22万元人民币的罚款。同时，针对该违规行为，直接责任人施某(在2022年1月至6月担任营业部总经理助理，2022年6月至12月转任财务运营部总经理助理)亦被追责，个人被罚款1.3万元人民等会说。
河北金融监管局:合规使用银行卡 警惕成为赃款转移‘”帮凶“河北金融监管局今日上午发布”合规使用银行卡，警惕成为赃款转移‘帮凶’”的风险提示。河北金融监管局提示消费者，一是拒绝出租、出借、出售银行卡，避免陷入账户被管控或者违法的境地。二是掌握安全用卡常识，妥善保管身份证号、银行卡号等个人信息。三是自觉维护良好用卡说完了。
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多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据统计，截至目前，已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。除此之外，多家银行再度对“沉睡账户”开展提醒工作。业内人士表示，银行此举不仅是为了响应监管要求小发猫。
民生银行济南市中支行开展个人信息保护宣传教育活动根据监管部门和总分行工作部署，为进一步加大金融知识普及力度，营造和谐金融环境，近期，民生银行济南市中支行开展了个人信息保护教育宣传活动。活动开始前，该支行组织全体员工学习了《个人信息保护法》等相关知识、监管部门及总分行下发的相关文件，提升了员工的业务水平，使还有呢？
反洗钱监管延伸到了数字货币 邮储银行开展数字人民币钱包身份信息...中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告》下称(公告))。《公告》称，邮储银行针对数字人民币账户中个人客户还有呢？ 特别强调了银行机构等反洗钱义务主体法律责任。修订草案规定，银行等金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度还有呢？
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国家金融监管总局拟规定:银保机构共享个人信息应获同意个人信息保护、数据安全风险监测与处置、监督管理及附则。主要内容包括： 一是明确数据安全治理架构。要求银行保险机构建立数据安全责说完了。 七是明确监督管理职责。规定国家金融监督管理总局及其派出机构对银行保险机构数据安全保护情况进行监督管理，开展非现场监管、现场检查说完了。
南海农商银行被公开通报:APP“违规收集个人信息”且未按要求完成...个人信息”、“APP强制、频繁、过度索取权限”等问题。此外，南海农商银行2023年上半年被中国银保监会佛山监管分局(现国家金融监督管说完了。 第七十四条的规定，本所决定对国泰君安证券股份有限公司、徐巍、洪华忠采取书面警示的自律监管措施。”(文章序列号：1734060557536989说完了。
建设银行两名员工被终身禁业 一人涉侵犯公民个人信息罪中国青年网讯近日，国家金融监督管理局天津监管局开出罚单，来自建设银行的两名名员工被终身禁业。相关行政处罚信息公开表显示，时任中国好了吧！ 于6月26日被禁止终身从事银行业工作。另据裁判文书网披露，被终身禁业的武威、李忠志2人因犯公民诈骗罪、个人信息罪被刑拘，均已被法院好了吧！
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