银行贷款资金怎么才不被监管
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员工贷款资金流入限制性领域,江西寻乌农商银行被罚【大河财立方消息】11月12日消息，因通过为不良贷款借新还旧掩盖不良；向公职人员发放经营性贷款；员工贷款资金流入限制性领域，江西寻乌农村商业银行日前被国家金融监督管理总局赣州监管分局处罚款85万元。时任江西寻乌农村商业银行新区支行行长罗冰对通过为不良贷款借新还说完了。
兴业银行:因流动资金贷款违规被罚款150万元,年内多次领大额罚单2024年以来多次收到大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，今年以来兴业银行多次被监管部门处罚，超100万元的大额罚单共计6张。2024年7月5日，兴业银行股份有限公司泉州分行因“员工管理不到位，员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理有效性不足；流动资金贷款贷前调查不尽是什么。
兴业银行福州分行被合计罚款150万元:流动资金贷款贷前调查不尽职、...11月1日消息，国家金融监督管理总局福建监管局近日公布的行政处罚信息显示，兴业银行股份有限公司福州分行及其下属温泉支行因在流动资金贷款业务中存在贷前调查不尽职和贷后管理不到位的问题，被处以合计150万元的罚款。其中，福州分行被罚款35万元，福州温泉支行被罚款115万等我继续说。
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员工与客户发生非正常资金往来,广西那坡农商银行被罚款60万元11月12日，国家金融监督管理总局百色监管分局公布了对广西那坡农商银行的行政处罚信息公开表(百金罚决字〔2024〕11号)。处罚信息显示，广西那坡农商银行因存在“发放集团客户贷款集中度超比例；员工与客户发生非正常资金往来”的主要违法违规事实，百色监管分局依据《中华人小发猫。
徽商银行:因贷款资金监测不到位等违规,被监管罚款95万元主要违法违规事实为：“贷款资金监测不到位、个人住房按揭贷款部分首付款来源于开发商、信用卡汽车分期业务管理不审慎”。徽商银行及分支机构：今年来已收多张罚单面包财经根据监管部门通报统计，2024年以来，徽商银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，涉及2张超百万元等会说。
涉贷后管理流于形式等问题,泸州银行被罚262万最近，港股上市公司泸州银行(1983.HK)因多项违规问题被罚262.5万元，创下了自成立以来最大的罚单金额，同时涉事的5名员工也合计被罚29万元。据金融监管总局泸州监管局披露的泸金监罚决字〔2024〕8号罚单，泸州银行因个别贷款制度存在缺陷、违规收取信贷资金受托支付划拨费、..
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交通银行:因流动资金贷款发放不审慎等,被监管罚款105万元交通银行新疆维吾尔自治区分行被国家金融监督管理总局新疆监管局处以罚款250万元。主要违法违规事实为：“违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职”。4月12日，交通银行吉林省分行被国家金融监督管理总局吉等我继续说。
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工商银行青海省分行被罚50万元:放松贷款审查条件发放贷款 导致资金...10月21日：国家金融监督管理总局青海监管局公布的行政处罚信息显示，工商银行青海省分行因在贷款审批过程中放松审查条件，导致资金损失，被处以50万元罚款。同时，该行时任副行长柴海生与时任授信审批部副总经理韩冀青均因此事受到警告，并被各自罚款6万元。
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中国银行:因贷款资金支付管理不到位等被罚25万元,今年收多张超百万...主要违法违规事实为：“贷款资金支付管理与控制不到位，受托支付资金回流至借款人他行账户、信贷资金未按约定用途使用”。中国银行及分支机构：今年来已收多张大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，2024年以来，中国银行及其分支机构多次被监管部门处罚。以下为单张处罚金额等我继续说。
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浙江新昌浦发村镇银行被罚 贷款资金被挪用于股市等中国经济网北京6月11日讯国家金融监督管理总局网站今日披露的绍兴监管分局行政处罚信息公开表(绍金罚决字〔2024〕5号)显示，浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用于股市；贷款管理不审慎。国家金融监督管理总局绍兴监管分局依据《中华人民说完了。
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