网上哪些借款是违法违规的
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...银行被罚100万元:因股东受他人委托持有商业银行股权等违法违规行为因多项违规行为被处以100万元罚款，并被责令改正。具体而言，交口融都村镇银行存在以下违规行为：一是股东受他人委托持有商业银行股权，违反了股权管理的相关规定；二是对同一借款人的贷款余额超过了监管规定的比例；三是利用客户账户为他人过渡资金，违反了资金管理的相关规定。..
杭州银行被罚110万 违规向借款人收委托贷款手续费等中国经济网北京8月15日讯国家金融监督管理总局网站今日披露的浙江监管局行政处罚信息公开表(浙金罚决字〔2024〕24号)显示，杭州银行股份有限公司(600926.SH)存在如下主要违法违规事实：违规向借款人收取委托贷款手续费；投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部说完了。
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浙江一村镇银行收105万元罚单,违规保管客户借款合同原标题：浙江一村镇银行收105万元罚单，违规保管客户借款合同【大河财立方消息】7月12日，国家金融监督管理总局嘉兴监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司被罚105万元。浙江秀洲德商村镇银行主要存在以下违法违规事实：违规保管客户已签章还有呢？
...业务部经理被处罚,违规事实为贷后管理不到位导致贷款资金回流借款人2024年6月14日，国家金融监督管理总局重庆监管局发布了行政处罚信息公开表(渝金管罚决字〔2024〕8号),对重庆机电控股集团财务和其时任信贷业务部经理秦绪尧(简称：重庆机电控股集团财务公司)进行了处罚，其主要违法违规事实为贷后管理不到位导致贷款资金回流借款人。依据《..
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贷款偏离服务“三农”定位且形成风险,一政策性银行被罚款60万元!中国农业发展银行固原市分行因存在“发放偏离服务“三农”定位的贷款且形成风险；贷后管理不到位信贷资金回流至借款人账户”的违法违规事实。固原监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和第四十八条，对中国农业发展银行固原市分行罚款60万元，同时对时等会说。
因“违法违规发放贷款”等,新疆石河子交银村镇银行被罚70万元据国家金融监督管理总局网站消息，近日新疆石河子交银村镇银行因违法违规发放贷款、向不符合借款条件的申请人发放贷款等，被罚款70万元。国家金融监督管理总局石河子监管分局行政处罚信息公开表行政处罚决定书文号石金监罚决字〔2023〕13号被处罚当事人新疆石河子交银小发猫。
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中国农业银行白城分行被罚135万元 时任分行行长被终身禁止从事银行...来源：台海网台海网10月30日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(白金罚决字〔2024〕10号-14号)显示，因制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不到位，未能及时发现和制是什么。
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因贷款资金回流借款人关联企业等,民泰村镇银行被罚90万乐居财经张林霞3月11日消息，据国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公开表显示，重庆九龙坡民泰村镇银行股份有限公司被处罚款90万元。主要违法违规事实为：贷款资金回流借款人关联企业；票据业务贷前调查未尽职、贸易背景真实性审查未尽职；越权限审批授信业务。同时等我继续说。
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华夏银行再收罚单:涉及未发现借款人违背借款合同约定的行为等违规12月27日，国家金融监督管理总局锦州监管分局公开披露对华夏银行股份有限公司锦州分行的行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示，华夏银行股份有限公司锦州分行被国家金融监督管理总局锦州监管分局责令改正，处以罚款20万元，主要违法违规事实为：“借款人违背借款合同约定的行还有呢？
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信贷资金回流借款人他行账户 招商银行黄石分行被罚25万行政处罚信息公开表日前，国家金融监督管理总局黄石监管分局行政处罚信息公开表(黄金监罚决字〔2024〕2号)显示，招商银行股份有限公司黄石分行存在信贷资金回流借款人他行账户，用作保证金存款主要违法违规事实。根据有关规定，国家金融监督管理总局黄石监管局对招商银行股份说完了。
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