银行如何监管资金来源_银行如何监管资金去向
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六大行投资大基金三期监管批复来了:资金来源于银行资本金划拨 要求...【六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨要求确保不偏离主业】财联社6月7日电，今日下午，国家金融监管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，国有六大行本次投资所需资金从等我继续说。
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新加坡据悉正评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出好了吧！
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加强反洗钱机制!新加坡正在评估本地和跨国银行如何核实客户资金来源监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。由于讨论未公开而要求匿名的知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目等会说。
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擅自划扣预售资金3000万元 浦发银行福州分行被终止监管银行资格来源：人民网近日，福州市城乡建设局官网发布通报，上海浦东发展银行股份有限公司福州分行(以下简称“浦发银行福州分行”)未按要求实施商品房预售资金监管，被终止监管银行资格。福州市城乡建设局官网截图。通报显示，由某公司开发建设的福州仓山区某小区项目，在浦发银行福州分说完了。
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中信银行新注册《ETC车辆资金监管平台V1.0》项目的软件著作权证券之星消息，近日中信银行(601998)新注册了《ETC车辆资金监管平台V1.0》项目的软件著作权。今年以来中信银行新注册软件著作权99个，较去年同期减少了6.6%。数据来源：企查查以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立小发猫。
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徽商银行合肥宁国路支行被罚550万元:流动资金贷款贷前、贷后管理不...来源：台海网台海网10月23日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(皖金罚决字〔2024 〕81 号)显示，因流动资金贷款贷前、贷后管理不到位，国家金融监督管理总局安徽监管局对徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行罚款550万元。台海网综合)
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徽商银行:因贷款资金监测不到位等违规,被监管罚款95万元近期，国家金融监督管理总局阜阳监管分局公开披露了对徽商银行阜阳分行的行政处罚。行政处罚信息公开表显示，徽商银行阜阳分行被国家金融监督管理总局阜阳监管分局处以罚款95万元。主要违法违规事实为：“贷款资金监测不到位、个人住房按揭贷款部分首付款来源于开发商、信用等会说。
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浙江泰隆商业银行资金营运中心合计被罚110万:因票据转贴现业务严重...来源：中国网近日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司资金营运中心因票据转贴现业务严重违反审慎经营规则；违规超授权交易；无授信开展基金投资业务，被罚款合计110万元；作出处罚决定的日期为2023年12月27日。来源：中国网财经)
上海嘉定洪都村镇银行被罚款170万元,因未真实披露股东资金来源、...2024年7月10日，国家金融监督管理总局上海监管局发布了行政处罚信息公开表沪金罚决字〔2024〕84号，上海嘉定洪都村镇银行(简称：上海嘉定洪都村镇银行),其未真实披露股东超比例质押股权的信息、未按规定审查股东入股资金来源、对股东资质的审查严重违反审慎经营规则、经营性好了吧！
福建诏安汇通村镇银行被罚30万元 信贷资金被挪用来源：台海网台海网2024年1月9日讯国家金融监督管理总局网站近日公布的行政处罚决定书(漳金监罚决字〔2023〕9号)显示，因个人贷款管理不审慎导致部分信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局漳州监管分局作出行政处罚，对福建诏安汇通村镇银行股份有限公司处以30万元罚款。行说完了。
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