企业大额贷款审核的法律规定
兴业银行北京分行被罚款合计150万元:因贷款三查严重不尽职形成大额...兴业银行北京分行因贷款审核过程中的“三查”(贷前调查、贷时审查、贷后检查)严重失职，导致大额风险产生，已被该监管局处以总计150万元人民币的罚款。此外，对于此次事件中的相关责任人，兴业银行北京分行朝阳支行营业部企业金融部前客户经理赵磊、信用审查部前审查员班雪青说完了。
兴业银行长春分行密织反诈安全网 牢筑反诈铜墙铁壁施先生的企业因发展需要急需资金进行周转，通过朋友介绍，施先生在网上认识了一名自称是某银行的工作人员。添加微信后，对方声称可以帮他办理大额贷款，不仅审核快，而且利率低，可以解决企业资金问题，但需要施先生将其企业网银的相关信息和网盾交给他。为了能快速得到资金支持，小发猫。
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收受巨额贿赂!中国建设银行浙江省分行原资深副经理李晓虹被开除党籍违反中央八项规定精神，长期收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；向信贷客户出借资金获取大额回报；违规插手干预行内贷款审批；利用职务便利为企业客户在贷款融资等事项上谋取利益，收受巨额贿赂。李晓虹严重违反党的廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党等会说。
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