个人银行卡能给对公账户转账吗

转让公司却成为洗钱帮凶一男子获刑!在详细询问该公司银行账户的限额情况后,通过微信向朱某转账5000元,朱某欣然接受,后将该公司营业执照、公章、对公账户、U盾、账户密码、身份证复印件等手续通过出租车送到对方指定地点。在不到一个星期的时间里,对方利用河南某医疗器械公司账户流入流出资金5600余万元。..

⊙ω⊙

武汉85岁太婆捐款1000万 , 工作人员慌忙报警 , 才知老人身份不简单!原来是两位老人要向黑龙江省哈尔滨市木兰县一个银行账户转账1000万。十年以来,除了公对公转账,从来没有遇到个人客户转这么多钱的情况,看两个人不像有钱人的样子,担心两位老人是替人洗钱或者是在恶作剧,然而查询账户却发现真的有1000万,银行表示不能一次转这么多钱,需要分是什么。

建行淄博博山支行:白塔支行加急为客户办理电汇近日下午,已经临近下班点,建行淄博博山支行的工作人员像往常一样紧锣密鼓的封装箱包,迎接押运车的到来,一阵电话铃声打破了寂静:“建行吗,我是对公单位账户的财务人员,我用网银给人家转账,转不出去了,货物都卸好车了,货款不到账送货人不走啊!我还是到你们网点办理电汇吧”。考说完了。

(ˉ▽ˉ;)

起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大,迎合了部分人非法转移资金、套取现金等需要。二是非法买卖外汇型地下钱庄:犯罪嫌疑人在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚小发猫。

原创文章,作者:游元科技,如若转载,请注明出处:http://www.youyuankeji.com/786oib8b.html

发表评论

登录后才能评论